螞蟻金服員工發(fā)生受賄行為 金額能有多大？
2019-07-19
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作為巨無(wú)霸的螞蟻金服，目前估值已過(guò)萬(wàn)億元，旗下支付寶全球用戶超10億人。在這樣一個(gè)擁有龐大用戶群體的公司，若員工產(chǎn)生邪念，想利用手中職權(quán)非法受賄，金額也是相當(dāng)驚人的。
日前，法眼從裁判文書(shū)網(wǎng)獲悉一份判決，螞蟻金服的某商務(wù)經(jīng)理，利用負(fù)責(zé)支付寶客戶的準(zhǔn)入、投訴管理的職務(wù)之便，處理各類涉賭、涉詐投訴，進(jìn)而收受賄賂超過(guò)1300萬(wàn)元。（這一金額足以讓諸多落馬官員汗顏）
根據(jù)杭州市西湖區(qū)人民法院公布的判決書(shū)，這起案件中被告人共有4名。其中，2名系螞蟻金服的員工，也是該案的受賄人。2名系行賄人，分別是北京金朋元科技有限公司負(fù)責(zé)人、盛付通電子支付服務(wù)有限公司北京分公司負(fù)責(zé)人。螞蟻金服兩名員工后因嫖娼被舉報(bào)，案發(fā)。
法眼選取判決書(shū)中重點(diǎn)摘要：
被告人劉某南（花名鴻元），男，1984年8月1出生，漢族，出生地河南省鄭州市，大學(xué)文化程度，螞蟻金服（杭州）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司數(shù)娛中心商務(wù)經(jīng)理；
被告人孫晶（花名梵茵），男，1980年10月出生，漢族，出生地江蘇省連云港(4.510, 0.05,1.12%)市，碩士研究生文化程度，螞蟻金服（杭州）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司數(shù)娛中心高級(jí)業(yè)務(wù)專家；
被告人吳某，男，1982年4月出生，漢族，出生地北京市，大學(xué)文化程度，北京金朋元科技有限公司負(fù)責(zé)人；
被告人孫某2，女，1979年2月出生，回族，出生地河南省洛陽(yáng)市，大學(xué)文化程度，盛付通電子支付服務(wù)有限公司北京分公司負(fù)責(zé)人。
一、明知業(yè)務(wù)涉黑、涉灰
經(jīng)法院審理查明：2016年7月至2017年8月，被告人劉某南利用其在螞蟻金服數(shù)娛中心擔(dān)任商務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)支付寶客戶的準(zhǔn)入、投訴管理的職務(wù)之便，為被告人吳某提供幫助，將吳某提供的本不能審核通過(guò)的公司得以審核通過(guò)，并為吳某提供的公司處理各類涉賭、涉詐投訴，在確實(shí)無(wú)法應(yīng)對(duì)支付寶公司的檢查時(shí)，通知吳某及時(shí)變更收付款主體。
被告人吳某為表示感謝，將一張郭某身份開(kāi)戶的尾號(hào)3383招商銀行(36.140, 0.82, 2.32%)卡送給被告人劉某南，2016年7月24日至2017年6月19日間，被告人吳某向該賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)372.9萬(wàn)元，上述款項(xiàng)被被告人劉某南刷卡消費(fèi)和取現(xiàn)。
2017年8月9日，螞蟻金服廉政部找被告人劉某南、孫某（梵茵）談話，二人承認(rèn)被告人吳某有大額錢(qián)款輸入，對(duì)被告人吳某提供了業(yè)務(wù)上的便利。談話記錄證實(shí)，被告人劉某南對(duì)吳某做的業(yè)務(wù)涉黑、涉灰主觀明知，其承認(rèn)收受被告人吳某人民幣21萬(wàn)元。
劉某南作為數(shù)娛中心業(yè)務(wù)發(fā)展專家，具有審核游戲行業(yè)商戶資質(zhì)與其進(jìn)行簽約轉(zhuǎn)為BD商戶及對(duì)BD商戶投訴進(jìn)行調(diào)查處理的權(quán)限。被告人孫某（梵茵）、劉某南共同將不符合BD商戶準(zhǔn)入條件商戶簽約成BD商戶，涉及企業(yè)有河南一品堂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、河南軒林網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、河南路某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等。
在客戶投訴處理環(huán)節(jié)，被告人劉某南使本應(yīng)收到支付寶公司風(fēng)控規(guī)則處罰的商戶免受處罰，涉及公司：河南一品堂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、河南路某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、河南銀仕達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、河南天盾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司均發(fā)現(xiàn)有涉及賭博游戲業(yè)務(wù)，被人上百次投訴，劉某南將投訴的客戶信息提供給外部人員，并要求對(duì)發(fā)起投訴的客戶進(jìn)行退款，避免繼續(xù)投訴，另一方面向公司告知經(jīng)過(guò)其調(diào)查核實(shí)，上述公司不存在涉賭的情況，使上述公司未受風(fēng)控規(guī)則處罰。
二、箱子很重、很沉
2017年4月至2017年7月，被告人劉某南利用其在螞蟻金服數(shù)娛中心擔(dān)任商務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)支付寶客戶的準(zhǔn)入、投訴管理的職務(wù)之便，為被告人孫某2介紹的方某振（另處）提供幫助，將方某振提供的本不能審核通過(guò)的公司得以審核通過(guò)，并為其提供的公司處理各類涉賭、涉詐投訴，使相應(yīng)公司能夠正常使用支付寶進(jìn)行收支，在確實(shí)無(wú)法應(yīng)對(duì)支付寶公司的檢查時(shí)，通知被告人孫某2等人及時(shí)變更收付款主體。
方某振通過(guò)被告人孫某2于2017年4月27日、5月26日、7月21日分三次送給被告人劉某南現(xiàn)金共計(jì)人民幣1000萬(wàn)元，三次均采用紙箱裝現(xiàn)金。
根據(jù)跑腿人姚某證實(shí)：三次拿的箱子都一樣，除第二次多了一個(gè)小紙箱，箱子很重、很沉。
螞蟻金服情況證明：被告人劉某南其存在將不符合BD商戶準(zhǔn)入條件商戶簽約成BD商戶（河南新乾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、北京盛某遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、上海緣邑信息科技有限公司），及在客戶投訴處理環(huán)節(jié)，使本應(yīng)受到支付寶公司風(fēng)控規(guī)則處罰的商戶免受處罰（河南京之中電子科技有限公司、海南濤悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、河南卡智恪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司均發(fā)現(xiàn)有涉及賭博游戲業(yè)務(wù)，被人上百次投訴，劉某南存在將投訴的客戶信息提供給外部人員，并要求對(duì)發(fā)起投訴的客戶進(jìn)行退款，避免繼續(xù)投訴，另一方面向公司告知經(jīng)過(guò)其調(diào)查核實(shí)，上述公司不存在涉賭的情況，使上述公司未受風(fēng)控規(guī)則處罰）。
據(jù)劉某南的供述，其受賄的1000萬(wàn)元用于河北買(mǎi)房、車(chē)位花費(fèi)230萬(wàn)元，160萬(wàn)元買(mǎi)臺(tái)車(chē)，剩余600萬(wàn)元生活用掉。
三、處理涉詐、涉賭投訴
2017年3月，被告人孫某（梵茵）利用其在螞蟻金服數(shù)娛中心擔(dān)任高級(jí)業(yè)務(wù)發(fā)展專家，負(fù)責(zé)審批支付寶商戶簽約的職務(wù)之便，為被告人吳某提供幫助，將吳某提供的公司審批由劉某南擔(dān)任商務(wù)經(jīng)理，讓劉某南可以為吳某提供的公司處理各類涉賭、涉詐投訴，使吳某提供的公司能夠正常使用支付寶進(jìn)行收支。
被告人吳某為表示感謝，于2017年6月將一張孫某身份登記的尾號(hào)5105建設(shè)銀行(7.280, 0.05,0.69%)卡送給被告人孫某（梵茵），該卡分別在2017年6月、7月、8月多次轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)29.6萬(wàn)元。
四、接到舉報(bào)嫖娼
2017年8月9日19時(shí)，公安機(jī)關(guān)接到舉報(bào)被告人孫某（梵茵）、劉某南嫖娼和非國(guó)家工作人員受賄，民警將二人從天目山路支付寶公司帶回派出所調(diào)查。
被告人吳某系在海口入境時(shí)被抓獲，被告人孫某2系被動(dòng)歸案。
法院認(rèn)為，被告人劉某南、孫某（梵茵）作為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，其中被告人劉某南的犯罪數(shù)額巨大，被告人孫某（梵茵）的犯罪數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪；
被告人吳某、孫某2為謀取不正當(dāng)利益，給與公司工作人員財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪。
杭州市西湖區(qū)人民法院一審判決如下：
一、被告人劉某南犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處有期徒刑9年，沒(méi)收財(cái)產(chǎn)100萬(wàn)元；
二、被告人吳某犯對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪，判處有期徒刑3年，處罰金30萬(wàn)元；
三、被告人孫某2犯對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪，判處有期徒刑2年半，處罰金30萬(wàn)元；
四、被告人孫某（梵茵）犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處有期徒刑1年，緩刑1年6個(gè)月。
